The Money Laundering Files: Lafarge Guilty of Providing Material Support to ISIS

VinciWorks

Вміст надано VinciWorks. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією VinciWorks або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

1+ y ago 29:28

MP3•Головна епізоду

In this episode, we look at a case involving the US government's first-ever prosecution of a corporation for providing material support for terrorism. In this case, Lafarge and its subsidiary pled guilty to giving donations and “taxes” to ISIS and al-Nusrah Front (ANF), two of the world’s most notorious terrorist organisations, in exchange for the continued operation of their cement plant in Syria. The company received a nearly $800 million fine.

Resources:

Try our AML compliance training: https://vinciworks.com/courses/aml/
Download free AML resources: https://vinciworks.com/resources/aml/
Learn more about our AML onboarding solution: https://vinciworks.com/products/omnitrack/aml-onboarding/

103 епізодів

#Compliance #VinciWorks #MBA #Business #Government #AML #GDPR #ELearning