))
08. FinTech - Czy trzeba prowadzić rejestr transakcji? [AML/CFT]
Manage episode 398416457 series 3454964
Вміст надано Tomasz Klecor. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Tomasz Klecor або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Czy od 2018 roku faktycznie instytucje obowiązane nie muszą prowadzić rejestru transakcji?
Jak realizować obowiązek dokumentowania działań związanych z AML, skoro z przepisów wyleciały rejestry?
O tym opowiadam w najnowszym odcinku mojego podcastu.
--
Podobał Ci się nasz podcast - zasubskrybuj go koniecznie!
Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia z rozwojem Twojego Fintechu?
Napisz na adres:
tomasz@legalgeek.pl
możesz mnie też znaleźć na LinkedIn.
Koniecznie sprawdź też naszą stronę internetową https://legalgeek.pl.
Legal Geek specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora FinTech. Doradzamy ponad 50 instytucjom nadzorowanym, a do naszych Klientów należą największe marki krajowego FinTechu.
10 епізодів
Поширити
