Episode 20: Illicit Company Formation: The Public Private Partnership Response The UKFIU podcast

Вміст надано UK Financial Intelligence Unit. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією UK Financial Intelligence Unit або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

The UKFIU Podcast »
Episode 20: Illicit Company Formation: The Public Private Partnership Response

2M ago 24:24

Поширити

MP3•Головна епізоду

In this episode, panellists discuss the recent work that has been done on illicit company formation activity and transformations to Companies House following legislative changes.

These representatives from the National Economic Crime Centre (NECC), Companies House, and private sector members of the NECC’s public private partnerships share their perspectives on this work, including its relation to Suspicious Activity Reports (SARs).

Please note the figures provided by Companies House were accurate at the time of recording.

TCSP – Trust or Company Service Providers

SAR – Suspicious Activity Reports

PPP – Public-Private Partnership

BAU – Business As Usual

For a subtitled version of this episode visit: https://youtu.be/58ClkXN7I60

20 епізодів

#Business #UK Financial Intelligence Unit