))
The Problem with Financial Crime
Manage episode 479555057 series 3618511
Вміст надано MyBeginnings. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією MyBeginnings або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
In this special hour-long episode, I’m joined by someone who’s not only my yoga teacher, but also a former City lawyer with first-hand experience of financial crime and its consequences. Claire pulls back the curtain on the world of AML (Anti-Money Laundering), compliance, and regulation — and trust me, it's anything but dry.
We explore:
- Why AML checks actually matter beyond the tick-box
- What it’s really like inside the FCA when major fines are handed down
- The most shocking case of financial crime Claire ever encountered
- How to genuinely "know your client" – and why it could make all the difference
- The evolving tactics used to target clients today
- And yes… we share a few laughs along the way!
This is a must-listen episode that will shift how you view AML – and might even make it (dare we say it?) interesting.
21 епізодів
Поширити
