))
Noticiario Semanal 382013
Manage episode 237112442 series 1005070
Вміст надано Miguel Tenorio. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Miguel Tenorio або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Noticiario Semanal de Riesgos 382013 Visita la página www.migueltenorio.com - FinCEN emite aviso de restricción regulatoria para entidades financieras mexicanas. - Colombia: detiene la fiscalía a ex-jefe de seguridad del ex-presidente Álvaro Uribe por enriquecimiento ilícito. - Vaticano: tras alertas de grandes transacciones, el Banco Vaticano cerrará cuentas de las embajadas de Irán, Iraq e Indonesia. - Argentina: el Banco Central recova licencia a financiera Alhec por conexión con lavado de dinero en transferencias de futbolistas. - Uruguay: récord en procesos penales por lavado de activos. - España: 200 investigaciones relacionadas con blanqueo de dinero que conducen a Gibraltar. - México: SHCP publica normativa y obligaciones sobre la ley contra el lavado de dinero.
…
continue reading
9 епізодів
Поширити
