Artwork

Вміст надано RECORD. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією RECORD або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

Os métodos mais comuns de lavagem de dinheiro no Brasil

15:27
 
Поширити
 

Manage episode 456042455 series 2818047
Вміст надано RECORD. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією RECORD або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional estima que quadrilhas de todo o mundo chegam a lavar o equivalente a 12 trilhões de reais por ano. No Brasil, operações têm sido realizadas para evitar esse tipo de crime, que avança a cada ano, ganhando sofisticação e dificultando o rastreamento pelas autoridades. Só em uma das investigações, a Polícia Federal identificou um esquema que movimentou 6 milhões de reais nos últimos cinco anos, em lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra o sistema financeiro. E mais, criminosos estão utilizando bancos digitais ilegais para esquentar o dinheiro de facções de todo o país. Quais os tipos mais comuns de lavagem de dinheiro? Que tipo de banco tem sido usado pelas quadrilhas? E como combater esse problema? Luiz Fara Monteiro e o repórter André Tal conversam com o presidente da Comissão de Advocacia Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo, José Carlos Abissamra Filho.

  continue reading

1074 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 456042455 series 2818047
Вміст надано RECORD. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією RECORD або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional estima que quadrilhas de todo o mundo chegam a lavar o equivalente a 12 trilhões de reais por ano. No Brasil, operações têm sido realizadas para evitar esse tipo de crime, que avança a cada ano, ganhando sofisticação e dificultando o rastreamento pelas autoridades. Só em uma das investigações, a Polícia Federal identificou um esquema que movimentou 6 milhões de reais nos últimos cinco anos, em lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra o sistema financeiro. E mais, criminosos estão utilizando bancos digitais ilegais para esquentar o dinheiro de facções de todo o país. Quais os tipos mais comuns de lavagem de dinheiro? Que tipo de banco tem sido usado pelas quadrilhas? E como combater esse problema? Luiz Fara Monteiro e o repórter André Tal conversam com o presidente da Comissão de Advocacia Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo, José Carlos Abissamra Filho.

  continue reading

1074 епізодів

Усі епізоди

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник

Слухайте це шоу, досліджуючи
Відтворити