Tracking and Seizing Drug Money, with Hennie Verbeek-Kusters

Financial Crime Matters

Вміст надано Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

8M ago 24:23

MP3•Головна епізоду

Kieran talks with Hennie Verbeek-Kusters, head of the Netherlands financial intelligence unit, about her leadership over the FIU since its founding in 2008. During their discussion, Hennie details how the Dutch FIU has evolved to face the challenge of evermore sophisticated transnational criminal organizations and the professional money launderers they now utilize. The effort to track and seize drug money has, she says, taken on a new urgency with the unprecedented rise of violence by organized drug traffickers in the Netherlands in past few years.

82 епізодів

#Business #Financial Crime Matters #Kieran Beer (ACAMS