Artwork

Вміст надано Tom Fox. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Tom Fox або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

The CSBS and State-Level Enforcement Actions in AML

27:25
 
Поширити
 

Manage episode 462394731 series 2783374
Вміст надано Tom Fox. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Tom Fox або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

The award-winning Compliance into the Weeds is the only weekly podcast that takes a deep dive into a compliance-related topic, literally going into the weeds to explore a subject more fully. Are you looking for some hard-hitting insights on compliance? Look no further than Compliance into the Weeds! In this Compliance into the Weeds episode, Tom Fox and Matt Kelly explore a significant enforcement action by the Conference of State Bank Supervisors (CSBS) against Block Inc.

They discuss the CSBS’s role as a collective of state banking regulators, the reasons behind the $80 million fine imposed on Block, and the extensive compliance reforms the company must implement, including appointing an independent consultant. They consider the broader implications of state-level enforcement actions in areas like anti-money laundering and data privacy, especially in light of potential shifts in federal regulatory priorities. Matt and Tom consider how compliance professionals can adapt by bolstering transparency, forming compliance committees, and staying abreast of the evolving regulatory landscape.

Key highlights:

  • Understanding the CSBS and Block Inc. Enforcement
  • Implications of State-Level Enforcement
  • Comparative Enforcement Actions
  • Challenges for Compliance Professionals

Resources:

Matt in Radical Compliance

Tom

Instagram

Facebook

YouTube

Twitter

LinkedIn

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  continue reading

371 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 462394731 series 2783374
Вміст надано Tom Fox. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Tom Fox або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

The award-winning Compliance into the Weeds is the only weekly podcast that takes a deep dive into a compliance-related topic, literally going into the weeds to explore a subject more fully. Are you looking for some hard-hitting insights on compliance? Look no further than Compliance into the Weeds! In this Compliance into the Weeds episode, Tom Fox and Matt Kelly explore a significant enforcement action by the Conference of State Bank Supervisors (CSBS) against Block Inc.

They discuss the CSBS’s role as a collective of state banking regulators, the reasons behind the $80 million fine imposed on Block, and the extensive compliance reforms the company must implement, including appointing an independent consultant. They consider the broader implications of state-level enforcement actions in areas like anti-money laundering and data privacy, especially in light of potential shifts in federal regulatory priorities. Matt and Tom consider how compliance professionals can adapt by bolstering transparency, forming compliance committees, and staying abreast of the evolving regulatory landscape.

Key highlights:

  • Understanding the CSBS and Block Inc. Enforcement
  • Implications of State-Level Enforcement
  • Comparative Enforcement Actions
  • Challenges for Compliance Professionals

Resources:

Matt in Radical Compliance

Tom

Instagram

Facebook

YouTube

Twitter

LinkedIn

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  continue reading

371 епізодів

Усі епізоди

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник

Слухайте це шоу, досліджуючи
Відтворити