Bitcoin pioneer Charlie Shrem peels back the layers on the lives and backgrounds of the world's most impactful innovators. Centering around intimate narratives, Shrem uncovers a detailed, previously unspoken story of the genesis and evolution of bitcoin, cryptocurrency, artificial intelligence, and the web3 movements. Join Shrem as he journeys through the uncharted territories of tech revolutions, revealing the human side of the stories that shaped the digital world we live in today.
…
continue reading
Вміст надано Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !
The Challenges in Preventing Financial Crime with Matis Maeker
MP3•Головна епізоду
Manage episode 285057644 series 2623214
Вміст надано Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
“It will happen to you: sooner or later, all financial institutions will be in the midst of a new scheme or scandal,” Matis Maeker, head of Estonia’s Financial Supervisory Authority warns. Drawing on his experience addressing the scandals involving money laundering out of the Russian Federation and as a leader in Estonia’s effort to build a tougher AML/CFT regime, Matis, talks with Kieran about the challenges faced by both supervisory authorities and the entities they oversee in preventing financial crime. A lawyer with Estonia’s FSA since 2012 and head of the authority’s AML/CFT department for the past two-years, Maeker also shares lessons from the “AML Compliance Book: 150 Golden Rules,” which he has just co-authored with his colleague Andre Nomm. A member of the MONEYVAL Bureau and also an alternate member of the European Banking Authority Anti-Money Laundering Standing Committee, Matis has been a speaker at a number of ACAMS conferences. His “AML Compliance Book: 150 Golden Rules”is available from a number of sources, including Amazon.com.
…
continue reading
75 епізодів
MP3•Головна епізоду
Manage episode 285057644 series 2623214
Вміст надано Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
“It will happen to you: sooner or later, all financial institutions will be in the midst of a new scheme or scandal,” Matis Maeker, head of Estonia’s Financial Supervisory Authority warns. Drawing on his experience addressing the scandals involving money laundering out of the Russian Federation and as a leader in Estonia’s effort to build a tougher AML/CFT regime, Matis, talks with Kieran about the challenges faced by both supervisory authorities and the entities they oversee in preventing financial crime. A lawyer with Estonia’s FSA since 2012 and head of the authority’s AML/CFT department for the past two-years, Maeker also shares lessons from the “AML Compliance Book: 150 Golden Rules,” which he has just co-authored with his colleague Andre Nomm. A member of the MONEYVAL Bureau and also an alternate member of the European Banking Authority Anti-Money Laundering Standing Committee, Matis has been a speaker at a number of ACAMS conferences. His “AML Compliance Book: 150 Golden Rules”is available from a number of sources, including Amazon.com.
…
continue reading
75 епізодів
Усі епізоди
×Ласкаво просимо до Player FM!
Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.