Artwork

Вміст надано Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

Making Russian Sanctions Stick and Fighting Financial Crime, with Ilze Znotina

24:09
 
Поширити
 

Manage episode 328608829 series 2623214
Вміст надано Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Kieran talks with Ilze Znotina about the challenges Latvia has faced over the past four years she has been head of the Financial Intelligence Unit, including enforcing sanctions against Russia following its invasion of Ukraine. “Baltic states have suffered… a very similar situation that Ukraine is suffering right now, [but] thankfully not in recent years,” Ilze says, adding that the region is for that reason united in trying to make the sanctions work. “[Ukraine] fights for themselves and all of us in the Baltic states,” she says. Ilze, who became head of the FIU in the wake of the collapse of the country’s second largest bank and under the looming threat the Financial Action Task Force would place the country on its so-called “grey list,” also details how Latvia has moved from those darker days to put in place vigorous anti-financial crime controls.
  continue reading

66 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 328608829 series 2623214
Вміст надано Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Kieran talks with Ilze Znotina about the challenges Latvia has faced over the past four years she has been head of the Financial Intelligence Unit, including enforcing sanctions against Russia following its invasion of Ukraine. “Baltic states have suffered… a very similar situation that Ukraine is suffering right now, [but] thankfully not in recent years,” Ilze says, adding that the region is for that reason united in trying to make the sanctions work. “[Ukraine] fights for themselves and all of us in the Baltic states,” she says. Ilze, who became head of the FIU in the wake of the collapse of the country’s second largest bank and under the looming threat the Financial Action Task Force would place the country on its so-called “grey list,” also details how Latvia has moved from those darker days to put in place vigorous anti-financial crime controls.
  continue reading

66 епізодів

Усі епізоди

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник